公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-002

证券代码：871851 证券简称：新锐传媒 主办券商：财通证券
浙江新锐文化传媒股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 25 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：张琦
6. 会议列席人员：监事人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事毛信群因国外出差缺席，未委托其他董事代为表

公告编号：2020-002

决。

董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张琦为公司董事长暨法定代表人的议案》
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任张琦为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-002

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任章峰为公司财务负责人的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》。

浙江新锐文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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