公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-005

证券代码：871851 证券简称：新锐传媒 主办券商：财通证券

浙江新锐文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：绍兴市越城区元城大厦 304 室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日，书面通

知

5. 会议主持人：张琦

6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

公告编号：2020-005

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2020-005

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于延期披露 2019 年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司原定于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019 年年度报告》，现因新型冠状病毒疫情影响，公司 2019 年度财务审计工作完成时间晚于预期。公司聘请的会计师事务所目前正在抓紧时间编制公司 2019 年度审计报告，公司相关负责人正在有序安排 2019 年年报编制工作。公司已要求会计师事务所加派审计人员开展本公司审计工作，已加派工作人员组成专门工作小组全面配合会计师审计工作、支持年报编制人员的工作，力求尽

快完成 2019 年经审计年度报告。公司预计于 2020 年 6 月 30 日前披

露 2019 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的

议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2020-005

息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》。

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