公告日期：2020-03-25
公告编号：2020-005
证券代码：871852 证券简称：速达新材 主办券商：西部证券
无锡速达新材料科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日
2.会议召开地点：无锡市滨湖区太湖街道双新安置园区 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张赟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊
登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2020-005
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书何明石出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议
案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更好地实现公司及全体股东的利益，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止
挂牌。详细内容请见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌
相关事宜议案》
1.议案内容：
为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；（4）在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。
公告编号：2020-005
2.议案表决结果：
同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《无锡速达新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
无锡速达新材料科技股份有限公司
董事会
……
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