公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-023

证券代码：871854 证券简称：泓迅生物 主办券商：中金公司
苏州泓迅生物科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以书面方式发出
5.会议主持人：YANGPING
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《苏州泓迅生物科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金》议案
1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟将本次股票发行募集的部分募集资金用来置换已投入到苏州Syno-DNA生产基地装修、北京分公司Syno-DNA生产基地装修搬迁的

公告编号：2019-023

自有资金以及用来偿还银行贷款的自有资金。详见公司于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州泓迅生物科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金用途变更》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州泓迅生物科技股份有限公司关于募集资金用途变更的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司决定拟注销广州探真生物科技有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，为优化公司业务及管理结构，降低管理成本，提高运营效率，现拟注销公司全资子公司广州探真生物科技有限公司。广州探真生物科技有限公司注销后有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

公告编号：2019-023

该议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议拟于2019年7月19日（星期五）上午09:00在公司二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州泓迅生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州泓迅生物科技股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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