公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-028

证券代码：871854 证券简称：泓迅生物 主办券商：中金公司

苏州泓迅生物科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月19日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：YANGPING

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议议程符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数11,623,311股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自有资金》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟将本次股票发行募集的部分募集资金用来置换已投入到苏州Syno-DNA生产基地装修、北京分公司Syno-DNA生产基地装修搬迁的自有资金以及

公告编号：2019-028

用来偿还银行贷款的自有资金。详见公司于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州泓迅生物科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2019-025）。2.议案表决结果：

同意股数11,623,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于募集资金用途变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州泓迅生物科技股份有限公司关于募集资金用途变更的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数11,623,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司决定拟注销广州探真生物科技有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要，为优化公司业务及管理结构，降低管理成本，提高运营效率，现拟注销公司全资子公司广州探真生物科技有限公司。广州探真生物科技有限公司注销后有利于公司优化资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-028

同意股数11,623,311股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件目录

《苏州泓迅生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

苏州泓迅生物科技股份有限公司

董事会

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