公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-024

证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

监事会议事规则变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 监事每届任期三年，可连选连 第五条监事每届任期三年，可连选连任，任期从股东大会通过之日起至任期 任，任期从股东大会通过之日起至任期届满为止。监事任期届满前，公司股东 届满为止。监事任期届满前，公司股东大会、公司职代会不得无故解除其职 大会、公司职代会不得无故解除其职
务。 务。

公司董事、总经理和其他高级管理人员 公司董事、总经理和其他高级管理人员
不得兼任监事。 不得兼任监事。公司董事、高级管理人
员的配偶和直系亲属在公司董事、高级
管理人员任职期间不得担任公司监事。

第十条 监事会行使下列职权： 第十条监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的证券发行文告进行审核并提出书面审核意见； 件和公司定期报告进行审核并提出书
（二）检查公司财务； 面审核意见；

（三）对董事、高级管理人员执行公司 （二）检查公司财务；
职务的行为进行监督，对违反法律、行 （三）对董事、高级管理人员执行公司

公告编号：2022-024

政法规、本章程或者股东大会决议的董 职务的行为进行监督，对违反法律、行事、高级管理人员提出罢免的建议； 政法规、本章程或者股东大会决议的董（四）当董事、高级管理人员的行为损 事、高级管理人员提出罢免的建议；害公司的利益时，要求董事、高级管理 （四）当董事、高级管理人员的行为损
人员予以纠正； 害公司的利益时，要求董事、高级管理
（五）提议召开临时股东大会，在董事 人员予以纠正；
会不履行《公司法》规定的召集和主持 （五）提议召开临时股东大会，在董事股东大会职责时召集和主持股东大会； 会不履行《公司法》规定的召集和主持
（六）向股东大会提出提案； 股东大会职责时召集和主持股东大会；
（七）依照《公司法》第一百五十一条 （六）向股东大会提出提案；
的规定，对董事、高级管理人员提起诉 （七）依照《公司法》第一百五十一条
讼； 的规定，对董事、高级管理人员提起诉
（八）公司章程规定或股东大会授予的 讼；

其他职权。 （八）公司章程规定或股东大会授予的
其他职权。

第十一条 监事会发现公司经营情况 第十一条 监事会发现公司经营情况
异常，可以进行调查；必要时可以聘请 异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公 会计师事务所、律师事务所等专业机构
司承担。 协助其工作，费用由公司承担。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

由于全国中小企业股份转让系统于 2021 年 11 月发布了新的《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》，为了规范公司治理，符合股转公司要求，公司拟实行新修订的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司章程》，同时相应修订《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司监事会议事规则》。

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