公告日期：2022-06-30

证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电子签章

参加现场会议的股东应现场表决，参加视频会议的股东需在会议结束 2 小时内将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天

参加视频会议的股东需在会议结束 2 小时内将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871855 上海经纬 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所二位律师
（七）会议地点

上海市杨浦区宁国路 503 号(长阳路 1568 号)复地四季广场 12号楼2 号会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见《2021 年度监事会工作报告》
（四）审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算方案》

议案内容详见《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度财务预算方
案》。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑公司正常经营业务发展的前提下，公司 2021 年度利润拟不进行分配。
（六）审议《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备较高的专业能力、良好的服务精神和吃苦耐劳的工作作风，公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。
（七）审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》等最新规定，现提交董事会审议关于《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》的修订情况，具体修订内容详见附件。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（3）由……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。