公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-016

证券代码：871855 证券简称：上海经纬 主办券商：太平洋证券
上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长叶松青

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，结合当前资本市场环境及公司经营管理需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌
相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）聘请参与本次终止挂牌的中介机构（如需）；

（5）在本次终止挂牌后，相应修改相关公司治理文件；

（6）在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜；

（7）办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-016

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 10 月 16 日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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