公告日期：2025-03-17

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-011
重庆市泓禧科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票、其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭震先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 2 月 28 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2025-006），本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,228,965 股，占公司有表决权股份总数的 75.9777%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事、监事会主席许岩女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务， 导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，公司监事会选举宋伟先生为公司非职工代表监事候选人，任职期 限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之
日止。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,228,965 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：高森传、田博文
（三）结论性意见

1、本次股东大会的召集、召开程序合法；

2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；

3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋伟 监事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

五、备查文件目录
《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司2025年第一次 临时股东大会的法律意见书》

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