公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-052

证券代码：871858 证券简称：天易成 主办券商：财通证券
杭州天易成新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以专人送达及邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长孙利平先生

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-052

根据《公司法》及相关法律法规、规范性文件等相关规定，公司拟对相关公司制度进行修订，具体内容如下：

1、《总经理工作细则》；

2、《信息披露管理制度》；

3、《投资者关系管理制度》；

4、《关联交易管理制度》；

5、《股东会议事规则》；

6、《独立董事津贴制度》；

7、《独立董事工作制度》；

8、《董事会议事规则》；

9、《董事会审计委员会工作细则》；

10、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

11、《募集资金管理制度》；

12、《利润分配管理制度》；

13、《对外投资管理制度》；

14、《对外担保管理制度》；

15、《董事会秘书工作细则》；

16、《承诺管理制度》。

具 体 制 度 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

上述公司制度中除序号 1、2、3、9、10、15 的公司制度外，其余序号之公司制度尚需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-052

公司拟取消监事会，原监事会职责将按照《公司法》及相关发法律法规之规定，由审计委员会履行相关职责，并按照《公司法》相关要求，对原《公司章程》
进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。
杭州天易成新能源科技股份有限公司
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