公告日期：2026-03-25

证券代码：871858 证券简称：天易成 主办券商：财通证券
杭州天易成新能源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：杭州天易成新能源科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙利平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,694,342 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<杭州天易成新能源科技股份有限公司 2026 年第一次股票
定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟发行股票募集资金，本次发行股票所募集的资金将用于公司补充流动资金，本次发行股票募集资金后，将充实公司资金实力并支持业务快速扩张，提升公司的盈利能力和抗风险能力，降低公司融资成本，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，增强企业竞争力。

公司本次定向发行的发行对象未确定，发行对象的具体范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者。本次股票发行价格为每股人民币 13.50 元-15.00 元，拟发
行不超过 3,450,000 股，募集资金金额为 46,575,000.00 元-51,750,000.00 元
（含本数）。（最终以实际签订的股数与金额为准）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）
上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,694,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行对公司现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,694,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,694,342 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审……
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