公告日期：2026-04-28

证券代码：871858 证券简称：天易成 主办券商：财通证券
杭州天易成新能源科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以邮件及专人送达
方式发出

5.会议主持人：董事长孙利平先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州天易成新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2025 年度
总经理工作报告》，报告对公司总经理 2025 年度的工作情况做了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，切实履行职责，积极推动公司发展，保障股东权益。在此基础上，公司董事会编制了《董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务决算报告，并对公司 2025 年度财务状况、经营业
绩及现金流量等情况进行报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司制作了关于 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件和《杭州天易成新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见公司同日于全国中小企业转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关制度公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关……
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