公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-033

证券代码：871859 证券简称：明日教育 主办券商：方正承销保荐
青岛明日教育科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：山东省青岛市市南区香港中路 26 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长门门先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司广州明贤企业管理有限公司拟签署投资合作协议的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司广州明贤企业管理有限公司原计划与广东从达投资有限公

公告编号：2025-033

司、黄健、刘飞共同签订投资合作协议，合作举办一所民办高中。具体内容详见
公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2025-023）。截至公告日，上述协议已签署，公司拟终止上述协议涉及的项目。同时，广州明贤企业管理有限公司拟与广东从达投资有限公司、广州晟翰实业投资有限公司拟共同签订投资合作协议，合作举办一所民办高中。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟签订投资合作协议的公告》（公告编号：2025-034）。（最终以实际签订的协议及工商登记为准）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议公司于 2025年 8 月11日召开公司 2025年第五次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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