公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-044
证券代码：871860 证券简称：活力天汇 主办券商：华泰联合
深圳市活力天汇科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月8日
2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔三A座2602室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李黎军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数24,439,004股，占公司有表决权股份总数的99.28%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事变更》议案
1.议案内容：

邓志成董事因个人原因向董事会提出辞去董事职务，经公司股东提名，现任命李维军先生为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会相同。

公告编号：2018-044
同意股数24,439,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于追加变更公司经营范围及修改章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于追认变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-041）。
2.议案表决结果：

同意股数24,439,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司
董事会

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