公告日期：2019-04-23

深圳市活力天汇科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔三A座2602室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李黎军先生

6.会议列席人员：监事会主席及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2018年年度报告》（公告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会的具体工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理对公司2018年度运营情况做具体报告，并对公司2019年度的经营工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，编制的2019年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层在总结2018年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对2019年经营业绩期望数量化后，提出2019年的财务预算计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不向股东进行分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

关联董事王江及其一致行动人李黎军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对2019年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。