公告日期：2019-04-23

深圳市活力天汇科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、截止至2018年12月31日，公司为谢冰提供平台代理销售，共发生交易金额为173,199.00元，交易金额共超出预测173,199.00元。

2、截止至2018年12月31日，公司为北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司提供企业客户平台代理销售服务，共发生交易金额为255,782.00元，交易金额共超出预测255,782.00元。

3、截止至2018年12月31日，公司为深圳连隽餐饮服务有限公司提供营销推广服务，共发生交易金额为307,263.55元；公司向深圳连隽餐饮服务有限公司购买连咖啡饮料及配送服务，共发生交易金额为10,170.00元。共发生交易金额为317,433.55元，交易金额共超出预测317,433.55元。

4、截止至2018年12月31日，公司向广州连隽餐饮服务有限公司购买连咖啡饮料及配送服务，共发生交易金额为21,975.00元，交易金额共超出预测

21,975.00元。

5、截止至2018年12月31日，公司向北京连隽商务咨询有限公司购买连咖啡饮料及配送服务，共发生交易金额为51,720.00元，交易金额共超出预测

51,720.00元。

（二）表决和审议情况

2019年4月22号，公司召开第一届董事会第十八次会议，通过《关于补充确认关联交易》的议案。

回避表决情况：关联董事王江回避表决，其一致行动人董事李黎军作为关联董事回避表决。

根据公司《关联交易管理办法》，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0909房间

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0909房间

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄宾

实际控制人：黄宾

注册资本：人民币8040万元

主营业务：研发计算机软件、网络技术、通信技术及产品,提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务)；网络预约出租汽车经营

2.法人及其他经济组织

名称：深圳连隽餐饮服务有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道学府东路桂庙新村25栋102号

注册地址：深圳市南山区粤海街道学府东路桂庙新村25栋102号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：靳全针

实际控制人：张晓高

注册资本：人民币50万元

主营业务：为餐饮企业提供管理服务；电子商务；食品流通；餐饮服务

名称：广州连隽餐饮服务有限公司

住所：广州市越秀区越秀北路319号202房自编A106-1室

注册地址：广州市越秀区越秀北路319号202房自编A106-1室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈晓光

实际控制人：张晓高

注册资本：人民币50万元

主营业务：咖啡馆服务；甜品制售；冷热饮品制售；预包装食品批发；预包装食品零售；餐饮配送服务；计算机技术开发、技术服务；餐饮管理；信息电子技术服务

4.法人及其他经济组织

名称：北京连隽商务咨询有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼9层1单元211011

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼9层1单元211011

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢东辉

实际控制人：张晓高

注册资本：人民币50万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；餐饮管理；销售食品；餐饮服务（限分支机构经营）

5.自然人

姓名：谢冰

住所：北京市海淀区

（二）关联关系

1、谢冰为公司原董事，本次交易构成关联交易。

2、北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司为公司关键管理人员共同施加重大影响的企业，实际控制人王江持有该公司1.24%股份……
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