公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-039

证券代码：871860 证券简称：活力天汇 主办券商：华泰联合
深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
董事长换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019
年 9 月 10 日审议并通过：

选举李黎军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,891,510 股，占公司股本的 15.81%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李黎军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 9 月 10 日审议并通过：

选举徐宏韬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 8 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐宏韬先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2019-039

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
高级管理人员换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019
年 9 月 10 日审议并通过：

任命王江先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 3,891,510 股，占公司股本的 15.81%，不是失信联合惩戒对象。
任命易兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 553,890 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

任命张光明先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周华治先生为公司财务负责人、董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2019
年 9 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命史册伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命袁伟洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命梁玉江月女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 10 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李黎军先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）首次任命董监高人员履历
张林，男，1979 年 4 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，曾任公司软件工 程师、航班管家客户端技术总监、高铁管家客户端业务负责人、出行服务业务负责人。

公告编号：2019……
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