公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-002

证券代码：871860 证券简称：活力天汇 主办券商：华泰联合
深圳市活力天汇科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李黎军先生
6.会议列席人员：监事会主席及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召开、表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事变更》议案
1.议案内容：

因李维军先生申请辞去董事职务，现提名陈小兵先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会议审议通过之日至本届董事会届满为止。具体内容详见公司

公告编号：2020-002

于 2020 年 1 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

同意召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2020 年
1 月 21 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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