公告日期：2020-03-09

证券代码：871860 证券简称：活力天汇 主办券商：华泰联合
深圳市活力天汇科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为规范公司的组织和行为，保护公 第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据……《全 司、股东和债权人的合法权益，根据……《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）、《非 细则》（以下简称“《信息披露细则》”）、《全上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他 则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市公
有关规定，制订本章程。 众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监
管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规
定，制订本章程。

第二十二条 公司因本章程第二十一条第 第二十二条 公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司因前款第十一条规定收购本公司股份后，属于第（一） （三）项规定的情形收购本公司股份的，可项情形的，应当自收购之日起十日内注销； 以依照公司章程的规定或者股东大会的授
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
在六个月内转让或者注销。 决议。公司依照第二十一条规定收购本公司
公司依照第二十一条第（三）项规定收购的 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第额的百分之五；用于收购的资金应当从公司 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者的税后利润中支出；所收购的股份应当在一 注销。属于第（三）项情形的，公司合计持
年内转让给职工。 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三年内转让或
者注销，同时结合中国证监会和全国股转公
司的相关规定办理。

第三十八条 公司及控股子公司对股东、实际 删除，序号递减
控制人及其关联方提供的担保，经股东大会
审议通过。
第四十一条 公司股东大会由全体股东组成， 第四十条 公司股东大会由全体股东组成，是是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： 公司的最高权力机构，依法行使下列职权：
…… ……

（十五）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十五）对公司聘用、解聘、变更会计师事
出决议； 务所作出决议；

…… ……

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

…… ……

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 则，公司的对外担保总额，达到或超过最近
担保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
…… ……
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