公告日期：2019-05-20

深圳市活力天汇科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：北京市朝阳区花家地东路3号，北京民航国际会议中心
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李黎军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数24,617,355股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012），《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

同意股数24,617,355股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度董事会的具体工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数24,617,355股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会的具体工作情况，并对公司2019年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

同意股数24,617,355股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，编制的2018年年度财务决算报告。

同意股数24,617,355股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司管理层在总结2018年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对2019年经营业绩期望数量化后，提出2019年的财务预算计划。
2.议案表决结果：

同意股数24,617,355股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不向股东进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数24,617,355股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于补充确认关联交易》议案
1.议案内容：

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：

同意股数15,726,12……
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