公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-010

证券代码：871860 证券简称：活力天汇 主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李黎军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数391,024,064 股，占公司有表决权股份总数的 99.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄国强先生因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分其他高级管理人员列席了会议。

公告编号：2020-010

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议》议

案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经与华泰联合证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 391,024,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签署附生效条件的持续督导

协议书》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，通过与友好协商，申万宏源证券有限公司准备承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与申万宏源就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持续督导协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 391,024,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报

告》议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《深圳市活力天汇科技股份有限公司关于与华泰

公告编号：2020-010

联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 391,024,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关

事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理与拟更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 391,024,064 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，……
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