公告日期：2019-05-17

证券代码：871861 证券简称：九门科技 主办券商：浙商证券

四川九门科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：卓小军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,770,190股，占公司有表决权股份总数的35.40%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于2018年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数1,770,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《关于2018年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数1,770,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过《关于2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《关于2018年度报告及摘要的议案》

2.议案表决结果：

同意股数1,770,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过《关于2018年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

《关于2018年度财务审计报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数1,770,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《关于2018年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数1,770,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《关于2019度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数1,770,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（七） 审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：

同意股数1,770,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（八） 审议通过《关于2018年度不进行利润分配方案》议案

1.议案内容：

《关于2018年度不进行利润分配方案的议案》

2.议案表决结果：

同意股数1,770,190股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大……
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