公告日期：2022-02-24

公告编号：2022-001

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海莘阳新能源科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱汉宝

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书、监事、公司高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海莘阳新能源科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。

公告编号：2022-001

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事朱汉宝、杨秋红、朱长尧回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《上海莘阳新能源科技股份有限公司关于注册地址变更并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更注册地址、并修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司
于 2022 年 2 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海莘阳新能源科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn/）披露的《上海莘阳新能源科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-001

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

上海莘阳新能源科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 24 日

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