公告日期：2023-03-22

公告编号： 2023-006

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023年3月21日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、发出职工代表大会 会议通知的时间和方式：2023年3月16日以邮件方式发出5、会议主持人：会议由曹静主持
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表9人，出席和授权出席职工代表9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案：
1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，职工代表大会选举曹静担任公司第三届监事会职工代表监事，将与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。曹静符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。
2、议案表决结果

同意9票；反对0票；弃权0票。

公告编号： 2023-006

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《2023年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

上海莘阳新能源科技股份有限公司股份有限公司
董事会
2023年3月22日

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