公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-007

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海莘阳新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关规定、法规以及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 8 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871862 莘阳能源 2023 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区沪松公路 1221 号星辰大厦 501 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名朱汉宝担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。公告编号为 2023-002。
（二）审议《关于提名杨秋红担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。公告编号为 2023-002。（三）审议《关于提名方骏彪担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。公告编号为 2023-002。（四）审议《关于提名朱长尧担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。公告编号为 2023-002。（五）审议《关于提名陈静担任公司第三届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2023-007

台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》。公告编号为 2023-002。（六）审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》。公告编号为 2023-003。（七）审议《关于拟增加注册资本并修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《上海莘阳新能源科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》。公告编号为 2023-001。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案……
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