公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-001

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海莘阳新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱汉宝

6.会议列席人员：公司监事会成员、公司财务负责人、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律和法规的要求。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司贷款到期续贷的议案》
1.议案内容：

近期公司有两笔银行贷款到期，为确保公司经营发展，满足业务开拓需求，公司计划续贷这两笔贷款，分别为工商银行上海沪亭北路支行抵押贷款 1330 万

公告编号：2025-001

元，中信银行股份有限公司上海分行普惠综合授信额度 1000 万元。公司股东、实控人朱汉宝、杨秋红将为公司提供无偿担保，并以其名下房产提供无偿抵押，公司无需为上述担保提供反担保。具体放贷金额、贷款利息、贷款期限等，以银行审核后签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

挂牌公司单方受益，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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