公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-007

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海莘阳新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-

公告编号：2025-007

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871862 莘阳能源 2025 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司委派的律师事务所律师.
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《公司 2024 年度董事会工作

1.00 √

报告的议案》

审议《公司 2024 年度监事会工作

2.00 √

报告的议案》

公告编号：2025-007

3.00 审议《2024 年年度报告的议案》 √

审议《2024 年度财务决算报告的

4.00 √

议案》

审议《2025 年度财务预算报告的

5.00 √

议案》

审议《2024 年度利润分配方案的

6.00 √

议案》

审议《关于续聘中喜会计师事务所

7.00 √

（特殊普通合伙）的议案》

以上议案内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国股份转……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。