公告日期：2026-03-30

公告编号：2026-011

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海莘阳新能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关规定、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室现场投票。

公告编号：2026-011

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 14 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871862 莘阳能源 2026 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名朱汉宝担任公司第四届董事会

1 √

董事的议案》

《关于提名杨秋红担任公司第四届董事会

2 √

董事的议案》

《关于提名李雪梅担任公司第四届董事会

3 √

董事的议案》

4 《关于提名朱长尧担任公司第四届董事会 √

公告编号：2026-011

董事的议案》

《关于提名陈静担任公司第四届董事会董

5 √

事的议案》

《关于提名薛峰担任第四届监事会监事的

6 √

议案》

《关于提名毛晓燕担任第四届监事会监事

7 √

的议案》

以上议案内容详见公司于2026年3月30日全国股份转……
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