公告日期：2026-04-15

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上海莘阳新能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区沪松公路 1221 号 10 幢 5 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：全体董事推选董事朱汉宝主持

6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举朱汉宝担任第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任朱汉宝担任公司总经理，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任李雪梅担任公司财务负责人，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已于 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，聘任杨秋红担任公司董事会秘书，自第四届董事会第一次会议审议批准之日起就任。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会议。
（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合 2025 年公司治理及运营情况，对 2025 年董事会工作进行总
结和回顾，同时制定了 2026 年董事会工作重点，并形成《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年工作进行总结并形成《2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》有关规定和 2025 年度审计报告，公司编制了《2025年年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对财务运营情况进行总结，并
形成《2025 ……
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