公告日期：2026-04-15

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海莘阳新能源科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场召开。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱汉宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程、议案审议程序等方面均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱汉宝担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网公开披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名杨秋红担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网公开披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名李雪梅担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网公开披露的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名朱长尧担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网公开披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名陈静担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月30日在全国股份转让系统官网公开披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 ……
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