
公告日期:2019-08-14
公告编号:2019-020
证券代码:871864 证券简称:东方海川 主办券商:渤海证券
天津东方海川门窗幕墙股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
天津东方海川门窗幕墙股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 12
日召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第十二条经依法登记,公司的经营范围为: 第十二条经依法登记,公司的经营范围
门窗、幕墙制造、安装;室内外装修装饰工 为:门窗、幕墙、木制品、全铝家居、智能程施工;建筑材料、装饰装修材料(装饰用 门窗幕墙系统、智能家居系统设备、建筑智密封胶)、水暖器材、五金电料批发兼零售(国 能化系统设备、安防系统设备的技术开发、家有专营、专项规定的按专营、专项规定办 咨询、设计、加工、制造、安装、销售、检
理)。 测;建筑材料、装饰装修材料、水暖器材、
玻璃制品、五金交电、批发零售;行业技术、
节能方案、管理方案、室内外装饰装修工程
公告编号:2019-020
设计、咨询、服务、施工;机电设备安装工
程;园林绿化工程;钢结构工程设计与施工;
保温工程设计与施工;物联网服务平台搭建
与运营、信息化设计、集成设计、系统设计
与软件开发;货物进出口、技术进出口(法
律法规限制进出口的除外)。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
公司本次修改公司章程是根据公司经营需要,不会导致主营业务和商业模式发生重大变化,不会对公司的生产和经营产生不利影响。
四、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
原《公司章程》,修订后的《公司章程》。
天津东方海川门窗幕墙股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 14 日
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