公告日期：2018-06-13

证券代码:871864 证券简称：东方海川 主办券商：渤海证券
天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

（住所：天津市静海经济开发区2号路南侧）

股票发行方案

主办券商:渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

二〇一八年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......5
二、发行计划......5
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12
四、其他需要披露的重大事项......12
五、本次股票发行相关中介机构信息......14
六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......15

释义

除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：

公司/本公司/东方海川 指 天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

上海亿兆 指 上海亿兆实业发展有限公司

股东大会 指 天津东方海川门窗幕墙股份有限公司股东大会

董事会 指 天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事会

中审华会计师事务所 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙）

渤海证券 指 渤海证券股份有限公司

四方君汇律师 指 天津四方君汇律师事务所

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司章程》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《募集资金管理制度》 指 《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司募集资金管理制度》

股票发行方案
一、公司基本信息
中文名称：天津东方海川门窗幕墙股份有限公司
证券简称：东方海川
证券代码：871864
总股本：12,000,000股
法定代表人：程亚锋
董事会秘书：肖阳
注册地址：天津市静海经济开发区2号路南侧
办公地址：天津市静海经济开发区2号路南侧
邮编：301600
联系电话：022-58178310
传真：022-58178311
公司网址：www.tjdfhc.com
二、发行计划
（一）发行目的

公司本次股票发行的目的为：补充公司流动资金，缓解营运资金压力，优化公司资本结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保持公司业务规模的稳步增长，促进公司健康快速发展。
（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

根据《发行细则》第八条规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章

股票发行方案
程对优先认购另有规定的，从其规定。

《公司章程》对股东优先认购权无限制性规定。本次发行保障在册股东的优先认购权。

2、发行对象确定的股票发行

本次股票发行为确定对象的股票发行，发行对象及其拟认购股份情况如下：
序号 发行对象名称 认购数量 认购价格 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。