公告日期：2019-04-23

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长程亚锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《关于公司2018年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，现编制《关于公司2018年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，《公司2018年年度报告及其摘要》所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务情况。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。具体内容详见于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）和《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“CAC证审字[2019]0280号”《审计报告》，2018年公司合并报表利润总额为6,350,697.81元，净利润5,723,560.19元，累计未分配利润为5,321,067.20元；母公司利润总额为7,416,244.65元，净利润为6,789,107.03元，未分配利润为10,903,834.91元。考虑到2019年公司发展需要大量流动资金，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，编制了2018年度财务决算报告，全面、公允、真实地反映了公司本报告期的财务状况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，并结合公司实际生产经营状况，编制了2019年度财务预算报告，为了更好的实现公司财务管理及运营能力，预测了公司2019年度报告期的财务状况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度审计报……
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