公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013
证券代码：871864 证券简称：东方海川 主办券商：渤海证券
天津东方海川门窗幕墙股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

捷斯特（天津）建材贸易有限公司（以下简称“捷斯特”）为本公司股东宋文峰100%控股的企业，为公司的正常材料供应商，与之关联交易为材料的采购，已在年度日常性关联交易中进行了预测及公示，但在2018年度及2019年度除材料采购外还发生了相互间借款支持事宜，因宋文峰在公司股份仅占1.6%，亦非公司实际控制人，因此不构成关联方资金占用，现补充确认为偶发性关联交易：
（1）2018年11月1日，公司借给捷斯特500,000.00元，捷斯特当日归还给公司；

（2）2018年11月30日，捷斯特借给公司100,000.00元，公司于12月29日归还；

（3）2019年3月7日，捷斯特借给公司100,000.00元，公司于4月15日归还。
（二）表决和审议情况

2019年4月19日，公司召开第一届董事会第七次会议，全体董事审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案，根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2019-013
1.法人及其他经济组织

名称：捷斯特（天津）建材贸易有限公司

住所：天津市东丽区东丽经济开发区二纬路9号财智大厦10-208

注册地址：天津市东丽区东丽经济开发区二纬路9号财智大厦10-208

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：宋文峰

实际控制人：宋文峰

注册资本：200,000.00元

主营业务：建筑材料、五金、交电、不锈钢制品、铝合金制品、金属材料、工程机械设备及配件销售。
（二）关联关系

捷斯特（天津）建材贸易有限公司法定代表人为宋文峰，注册资本为人民币200,000.00元，全部系宋文峰个人出资，而宋文峰亦为天津东方海川门窗幕墙股份有限公司股东，持有公司1.6%的股份,与程亚锋、程根峰为表兄弟。
三、易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

捷斯特与海川为关联公司，目的为经营支持，借款均为无息，且交易为偶发，不损害公司及其他股东的利益的情形。
四、交易协议的主要内容

捷斯特（天津）建材贸易有限公司（以下简称“捷斯特”）为本公司股东宋文峰100%控股的企业，为公司的正常材料供应商，与之关联交易为材料的采购，已在年度日常性关联交易中进行了预测及公示，但在2018年度及2019年度除材料采购外还发生了相互间借款支持事宜，因宋文峰在公司股份仅占1.6%，亦非公司实际控制人，因此不构成关联方资金占用，现补充确认为偶发性关联交易：
（1）2018年11月1日，公司借给捷斯特500,000.00元，捷斯特当日归还给公司；

（2）2018年11月30日，捷斯特借给公司100,000.00元，公司于12月29日归还；
（3）2019年3月7日，捷斯特借给公司100,000.00元，公司于4月15日归还。

公告编号：2019-013
五、联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述偶发性关联交易是为了解决公司资金问题，属合理行为，借款均为无息，且为偶发性的，因此对公司不存在不利的影响。
六、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司
董事会
……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。