公告日期：2019-05-16

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程亚锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于2018年4月23日发出，并已在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-012）。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，并编制了《关于公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，并编制了《关于公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，《公司2018年年度报告及其摘要》所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务情况。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。具体内容详见于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）和《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“CAC证审字[2019]0280号”《审计报告》，2018年公司合并报表利润总额为6,350,697.81元，净利润5,723,560.19元，累计未分配利润为5,321,067.2元；母公司利润总额为7,416,244.65元，净利润为6,789,107.03元，未分配利润为10,903,834.91元。考虑到2019年公司发展需要大量流动资金，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，编制了2018年度财务决算报告，全面、公允、真实地反映了公司本报告期的财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大……
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