公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-011

证券代码：871864 证券简称：东方海川 主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程亚锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。会议的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

公告编号：2020-011

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构》议案

1、议案内容：

公司聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告的审计机构。鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事》议案

1、议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事于 2020 年 4 月 9

日任职届满，现提名程亚锋、张佑全、裘德康、张孚日、程根峰任公司第二届董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议之日起生效。具体内容

详见于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事/监事换届公告》（公告编号：2020-009）。

2、议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公告编号：2020-011

本议案不涉及需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于东方海川 2#厂房建设项目》议案

1、议案内容：

公司在设计规划时共设计有两座厂房，目前 1#厂房已完工并投入使用，根据规划要求和公司发展战略，现计划建设 2#厂房，总投资约 1500 万元，预计 4月份开工，具体以实际为准。

2、议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。