公告日期：2020-04-23

证券代码：871864 证券简称：东方海川 主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话与书面相结合方

式发出

5.会议主持人：董事长程亚锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事裘德康因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《关于公司 2019 年度总经理工作报告》提交董事

会审议。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，现编制《关于公司 2019 年度董事会工作报告》 提交董事会审议。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，《公司 2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务情况。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。具体内

容详见于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）和《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“CAC 证审字[2020]0302 号”《审计报告》，2019 年公司合并报表利润总额为 4,213,495.33 元，净利润 4,386,751.85 元，累计未分配利润为 9,180,911.51 元；母公司利润总额为

5,193,854.80 元，净利润为 5,367,111.32 元，未分配利润为 15,734,235.10 元。考

虑到 2020 年公司发展需要大量流动资金，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，编制了 2019 年度财务决算报告，全面、公允、真实地反映了公司本报告期的财务状况。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

4.……
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