公告日期：2020-04-23

东方海川
NEEQ : 871864
天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

Tianjin Dongfang Haichuan Door Window and Curtain Wall Joint-stock Co., Ltd

年度报告
2019

公司年度大事记

1、2019 年，公司共授权三项自主研发专利技术：一种外饰面板单元体结构 201821871792.X、一种玻璃幕墙的外立面竖向灯带装饰条 201821872262.7、一种横向外悬挑外饰面板幕墙连接结构 201821871735.1。2、公司与远洋控股集团（中国）有限公司签订了《2019-2020 年度京津冀地区外立面门窗供货安装战略协议》，与北京方兴拓赢房地产开发有限公司签订了《中国金茂 2018-2020 年度铝合金门窗供应及安装工程战略集采天津标段战略协议》，以上战略协议的签订为公司业绩的平稳增长提供了基础和保障。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 9
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 11
第四节 管理层讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 24
第六节 股本变动及股东情况 ...... 30
第七节 融资及利润分配情况 ...... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 35
第九节 行业信息 ...... 37
第十节 公司治理及内部控制 ...... 37
第十一节 财务报告...... 49

释义

释义项目 释义

公司、本公司、东方海川 指 天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

毅远幕墙、子公司 指 天津毅远幕墙有限公司

捷斯特 指 捷斯特（天津）建材贸易有限公司

上海亿兆 指 上海亿兆实业发展有限公司

挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 天津东方海川门窗幕墙股份有限公司章程

三会 指 天津东方海川门窗幕墙股份有限公司股东大会、董事会、监事会

高管、高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书

中审华、会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

渤海证券、主办券商 指 渤海证券股份有限公司

报告期、本年度 指 2019 年，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人程亚锋、主管会计工作负责人程亚锋及会计机构负责人（会计主管人员）徐朝霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是 √否

确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在豁免披露事项 ……
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