公告日期：2020-04-23

证券代码：871864 证券简称：东方海川 主办券商：渤海证券
天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 10:00。

会议预期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871864 东方海川 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天津四方君汇律师事务所律师事务所苗桂芝、韩康律师。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

2019 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，并编制了《关于公司 2019 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》

公司严格按照财务制度规范运作，《公司 2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务情况。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。具体内
容详见于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）和《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-016）。
（三）审议《关于公司 2019 年利润分配方案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“CAC 证审字[2020]0302 号”《审计报告》，2019 年公司合并报表利润总额为 4,213,495.33 元，净利润 4,386,751.85 元，累计未分配利润为 9,180,911.51 元；母公司利润总额为
5,193,854.80 元，净利润为 5,367,111.32 元，未分配利润为 15,734,235.10 元。考
虑到 2020 年公司发展需要大量流动资金，本年度不进行利润分配。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，编制了 2019 年
度财务决算报告，全面、公允、真实地反映了公司本报告期的财务状况。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

公司严格按照《企业会计准则》及公司财务制度规范运作，并结合公司实际生产经营状况，编制了 2020 年度财务预算报告，为了更好的实现公司财务管理及运营能力，预测了公司 2020 年度报告期的财务状况。
（六）审议《关于修订<董事会议事规则>》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见本公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-018）
（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修
订。具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www……
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