公告日期：2020-05-18

证券代码：871864 证券简称：东方海川 主办券商：渤海证券

天津东方海川门窗幕墙股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程亚锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知于 2020 年 4 月 23 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统

刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-025）。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：

2019 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，并编制了《关于公司 2019 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容：

公司严格按照财务制度规范运作，《公司 2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务情况。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。具体内

容详见于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）和《天津东方海川门窗幕墙股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-016）。

2、议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》议案

1、议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“CAC 证审字[2020]0302 号”《审计报告》，2019 年公司合并报表利润总额为 4,213,495.33 元，净利润 4,386,751.85 元，累计未分配利润为 9,180,911.51 元；母公司利润总额为

5,193,854.80 元，净利润为 5,367,111.32 元，未分配利润为 15,734,235.10 元。考

虑到 2020 年公司发展需要大量流动资金，本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数27,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。