公告日期：2021-03-26
证券代码：871866 证券简称：力源电力 主办券商：海通证券
力源电力设备股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日
2.会议召开地点：力源电力设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：朱忠武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,235,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：
为降低公司资产负债率、增强公司盈利能力，进一步增强公司的综合竞争 力，公司拟进行股票发行，本次发行股份不超过 435 万股，每股价格为人民币 2.3 元，预计募集资金总额不超过人民币 1,000.5 万元，认购人为安徽力合电 力建设有限公司。
2.议案表决结果：
同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
安徽力合电力建设有限公司、合肥力弘企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 为本议案关联股东，回避本议案表决。
（二）审议通过《关于力源电力设备股份有限公司与发行对象签署附条件生效的
<股票发行认购协议>的议案》
1.议案内容：
针对本次股票发行，公司与本次发行对象签署附条件生效的《股票发行认 购协议》。
2.议案表决结果：
同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
安徽力合电力建设有限公司、合肥力弘企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 为本议案关联股东，回避本议案表决。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司拟根据全国中小企 业股份转让系统的要求，设立力源电力设备股份有限公司募集资金专项账户， 并与主办券商、托管银行签订三方监管协议，接受各方对募集资金的监管。2.议案表决结果：
同意股数 52,235,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（四）审议通过《关于修改<力源电力设备股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据本次股票发行结果，相应修改《公司章程》中的注册资本额、股份总 数等相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数 52,235,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（五）审议通过《关于在册股东无优先认购权的议案》
1.议案内容：
本次公司股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优 先认购权。
2.议案表决结果：
同意股数 52,235,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
