公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-049

证券代码：871866 证券简称：力源电力 主办券商：海通证券
力源电力设备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 28 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：朱忠武

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《力 源电力设备股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-049

公司副总经理梁兴松先生因个人原因向公司董事会提交了书面辞职报告， 申请辞去其所担任的公司副总经理职务，但仍保留董事等相关职务。根据《公 司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，现 拟聘任向兵先生担任公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《力源电力设备股份有限公司第二届董事会第七次 会议决议》。

力源电力设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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