公告日期：2023-04-20

证券代码：871866 证券简称：力源电力 主办券商：海通证券
力源电力设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东人数未超过 200 人，采用现场投票方式召开临时股东大会，符
合相关法律法规。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 3 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871866 力源电力 2023 年 5 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海启赋律师事务所钟黎峰、单丹丹律师。
（七）会议地点

力源电力设备股份有限公司 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》

详见《力源电力设备股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》。

（二）审议《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》

详见《力源电力设备股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

详见《力源电力设备股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

详见《力源电力设备股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

因江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好， 且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议续聘其为公司 2023 年度的财 务审计机构。
（六）审议《关于<2022 年度报告及年报摘要>的议案》

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《力源电力设备股份有限公司 2022 年度报告》（公 告编号：2023-006）、《力源电力设备股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告 编号：2023-007）。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据 2022 年关联交易的实际发生情况，预计公司 2023 年度关联交易。
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 发布的《力源电力设备股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-008）。
（八）审议《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

公司董事会对 2022 年度公司治理及规范情况进行了自查，就 2022 年度开
展专项行动中的自查及自我规范情况编写了报告，详见公司在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《力源电力设备有限 公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-004）。（九）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2023]A446
号《力源电力设备股份有限公司 2022 年度财务审计报告》，截止 2022 年 12 月
31 日，公司未分配利润为人民币 7,354,516.31 元。综合考虑公司的经营状况、
现金流状况，以权益分派实施……
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