公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-020

证券代码：871866 证券简称：力源电力 主办券商：国泰海通
力源电力设备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《力源电力股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱忠武为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

公告编号：2025-020

作，根据《公司法》《公司章程》等规定进行董事会换届选举。

现提名朱忠武为公司第四届董事会董事。经核查，该同志不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任董监高职务的情形。

本次董事任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名陈少敏为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定进行董事会换届选举。

现提名陈少敏为公司第四届董事会董事。经核查，该同志不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任董监高职务的情形。

本次董事任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名陆光磊为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定进行董事会换届选举。

现提名陆光磊为公司第四届董事会董事。经核查，该同志不是失信联合惩戒

公告编号：2025-020

对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任董监高职务的情形。

本次董事任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名王芸为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定进行董事会换届选举。

现提名王芸为公司第四届董事会董事。经核查，该同志不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不能担任董监高职务的情形。

本次董事任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名向兵为……
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