公告日期：2021-04-26

证券代码：871867 证券简称：沧能股份 主办券商：川财证券
沧能电力装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：沧能股份会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：王建文
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理李景春先生在 2020 年度执行了股东大会和董事会的各项决议，
完成了 2020 年度经营目标，编制了《2020 年度总经理工作报告》，对 2020 年度
公司运营情况作了具体报告，并对公司 2021 年度的工作做了规划，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度公司董事会
的工作及治理情况作了具体报告，并对 2021 年度公司董事会的工作做了规划，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司组织编制了《沧能电力装备股份有限公司 2020 年年度报告》《沧能电力装备股份有限公司 2020 年度报告摘要》，提交公司董事会审议。

该议案内容详见公司于2021年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公司编号：2020-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况和财务情况，拟定了《2020 年度财务决算报告》，
提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司通过对 2020 年度公司经营情况和财务状况梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2021 年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，预计 2021 年公司控股股东河北兴宁房地产开发有限公司，实际控制人王建文，董事、总经理李景春，董事边僧华，董事、副总经理马群增为公司银行借款提供 150,000,000.00 元的连带责任担保。

公司关联方为公司借……
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