公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-002

证券代码：871867 证券简称：沧能股份 主办券商：川财证券

沧能电力装备股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：沧能股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：易建爽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度公司监事会的工作情况作了具体报告，并对 2021 年度公司监事会的工作做了规划，提交公司监事会审议。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司组织编制了《沧能电力装备股份有限公司 2020 年年度报告》《沧能电力装备股份有限公司 2020 年度报告摘要》，提交公司监事会审议。

该议案内容详见公司于2021年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公司编号：2020-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况和财务情况，拟定了《2020 年度财务决算报告》，提交公司监事会审议。

公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司通过对 2020 年度公司经营情况和财务状况梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2021 年度财务预算报告》，提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

沧能电力装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

沧能电力装备股份有限公司

监事会

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