公告日期：2020-01-02

公告编号：2020-002

证券代码：871867 证券简称：沧能股份 主办券商：川财证券
沧能电力装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 司的总经理、副总经理、财务负责人。
负责人。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会，董事会和信息披露事务负责人将董事会应当提供股权登记日的股东名册。 予配合。董事会应当提供股权登记日的股东
名册。

第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董 第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会秘书和信息披露事务负责 事、监事和信息披露事务负责人应当出席会人应当出席会议，高级管理人员应当列席会 议，高级管理人员应当列席会议。
议。
第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事 第七十三条 股东大会应有会议记录，由信息
会秘书负责。会议记录记载以下内容： 披露事务负责人负责。会议记录记载以下内
（一）会议时间、地点、议程和召集人 容：

姓名或名称； （一）会议时间、地点、议程和召集人
（二）会议主持人以及出席或列席会议 姓名或名称；

的董事、监事、高级管理人员姓名； （二）会议主持人以及出席或列席会议
（三）出席会议的股东和代理人人数、 的董事、监事、高级管理人员姓名；

所持有表决权的股份总数及占公司股份总数 （三）出席会议的股东和代理人人数、

公告编号：2020-002

的比例； 所持有表决权的股份总数及占公司股份总数
（四）对每一提案的审议经过、发言要 的比例；

点和表决结果； （四）对每一提案的审议经过、发言要
（五）股东的质询意见或建议以及相应 点和表决结果；

的答复或说明； （五）股东的质询意见或建议以及相应
（六）律师及计票人、监票人姓名； 的答复或说明；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他 （六）律师及计票人、监票人姓名；

内容。 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他
内容。

第七十四条 召集人应当保证会议记录内容 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人 召集人或其代表、会议主持人应当在会议记应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 录上签名。会议记录应当与现场出席股东的场出席股东的签名册及代理出席的委托书等 签名册及代理出席的委托书等有效资料一并
有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。 保存，保存期限不少于 10 年。

第一百零九条 董事会行使下列职权： 第一百零九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

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