公告日期：2020-05-22

沧能电力装备股份有限公司

公司章程

二〇【二〇】年【五】月

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股 东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......9

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......13

第五章 董事会......17

第一节 董 事......17

第二节 董事会......18

第六章 总经理及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......24

第一节 监 事......24

第二节 监事会......25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节 财务会计制度......26

第二节 会计师事务所的聘任......28

第九章 通知和公告......28
第十章 信息披露......29
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资......29

第二节 解散和清算......30

第十二章 投资者关系管理......31
第十三章 修改章程......32
第十四章 附 则......32

第一章 总则

第一条 为维护沧能电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”）。

公司以有限责任公司变更为股份有限公司的方式设立，在沧州市工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照。

第三条 公司名称：沧能电力装备股份有限公司

第四条 公司住所：肃宁县肃尚路东侧

第五条 公司注册资本为人民币 7,760 万元。

第六条 公司营业期限为 2002 年 6 月 11 日至长期。

第七条 公司的总经理为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间产生与章程规定有关的纠纷，应
当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，贯彻国家有关行业产业政策，努力
为社会提供优质产品，为客户提供专业化的服务，提高企业的效益，增强企业的竞争力，实现员工价值，为股东创造价值。

第十三条 公司的经营范围为：制造、加工、销售：金具、铁塔、钢管杆、钣金、黑白
铁、电气焊、金属构件、电力电器、电料、断路器、高低压开关、钢芯铝绞线、变压器、低压成套设备、电线电缆、避雷器、互感器、箱式变电站、电缆分接箱、电缆附件、电力劳保用品、绝缘子；工器具校验；电力电器工程安装维修；货物及技术的进出口业务（以上项目，
法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的，取得许可证后方可经营）。

根据市场变化和公司业务发展的需要，……
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