公告日期：2022-06-30

证券代码：871868 证券简称：松庆智能主办券商：东莞证券

广东松庆智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东松庆智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

定期召开股东大会
（五）会议召开日期和时间

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871868 松庆智能 2022 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东众达律师事务所林璐、黎健斌律师。
（七）会议地点

东莞市松山湖工业东路 24 号现代企业加速器 5 栋 202 广东松庆智能科技股份有
限公司会议室.
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会提请全体监事审议监事会主席张雄良先生向公司监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。
（二）审议《<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长肖永祥先生向公司董事会提交的《2021 年度董事会工作报
告》。
（三）审议《<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人刘英向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。（四）审议《关于审议<2022 年度财务预算方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算方案》。
（五）审议《<2021 年度报告及摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务负责人刘英向公司董事会提交的《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
（六）审议《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请股东大会同意聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，2022 年度审计费用不超过人民币 20 万元。
（七）审议《关于<修订公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下：

原规定 修订后

第一百七十五条 ：公司与投资者之间 第一百七十五条 公司与投资者之间
发生的纠纷，首先应自行协商解决，如 发 生的纠纷，可以自行协商解决、提 经协商未能解决的，则可以提交证券期 交证……
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