公告日期：2022-07-21

证券代码：871868 证券简称：松庆智能 主办券商：东莞证券

广东松庆智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：广东松庆智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖永祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东松庆智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,440,880 股，占公司有表决权股份总数的 66.968%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事肖永前、侯丽因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会向公司股东大会提交了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,440,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司股东大会提交了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,440,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司股东大会提交了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,440,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议<2022 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算方案》。2.议案表决结果：

同意股数 7,440,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议<2021 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东松庆智能科技股份有限公司章程》相关规定，广东松庆智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会向公司股东大会提交了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 7,440,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无……
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